PV I Especialista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro I

Estruturar e conduzir projetos de implementação e aprimoramento de controles de PLD/FTP, garantindo definição de escopo, cronograma, marcos, riscos e entregas. Coordenar squads multidisciplinares, integrando áreas de Tecnologia, Negócios, Jurídico e demais stakeholders envolvidos nos projetos. Monitorar a evolução das entregas, identificando desvios de prazo, riscos e dependências, com reporte e escalonamento adequado ao gestor. Atuar como ponto focal entre a área de PLD/FTP e as áreas de negócio na condução de projetos e iniciativas estratégicas. Analisar transações e situações atípicas, elaborando pareceres técnicos e relatórios para comunicação ao Coaf, quando aplicável. Participar da revisão e otimização de regras, cenários e parâmetros dos sistemas de monitoramento transacional. Conduzir processos de due diligence para clientes, parceiros e contrapartes de maior risco. Elaborar, revisar e manter atualizadas políticas, procedimentos e normativos internos relacionados a PLD/FTP. Mapear processos, identificar oportunidades de melhoria e propor iniciativas para aumento de eficiência, mitigação de riscos e fortalecimento dos controles. Apoiar a execução de procedimentos de KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Partner) e KYE (Know Your Employee). Suportar auditorias internas e externas, fornecendo evidências, documentos e informações relacionadas aos controles de PLD/FTP. Desenvolver e consolidar indicadores, relatórios gerenciais e materiais executivos para apresentação ao Comitê de PLD/FTP. Documentar lições aprendidas, disseminar boas práticas e contribuir para a evolução contínua da governança e dos processos da área.   Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Experiência sólida (mínimo de 5 anos) em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FTP), preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou ambientes regulados. Vivência comprovada na liderança e condução de projetos, desde a definição do escopo até a implementação e acompanhamento dos resultados. Conhecimento aprofundado da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo a Lei nº 9.613/98, normativos do Banco Central do Brasil (Bacen) e diretrizes do Coaf. Experiência em análise de riscos, monitoramento transacional e implementação de controles de compliance relacionados a PLD/FTP. Capacidade de atuar de forma estratégica, com forte interface entre áreas de negócio, tecnologia, jurídico e compliance. Diferenciais: Certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ou equivalente. Certificações em Gestão de Projetos ou metodologias ágeis, como PMP, PMI-ACP, Scrum Master ou similares. Experiência com frameworks e metodologias ágeis para gestão e execução de projetos. Familiaridade com ferramentas de gestão de projetos e colaboração, como Jira, Confluence ou equivalentes. Experiência em iniciativas de automação de processos, transformação digital ou aplicação de Inteligência Artificial em controles de PLD/FTP. Conhecimento de SQL ou outras ferramentas de análise de dados para investigação, monitoramento e geração de insights. Vivência na interação com auditorias internas, externas e órgãos reguladores. Perfil analítico, com forte capacidade de organização, priorização, gestão de stakeholders e resolução de problemas complexos.